ЖУРНАЛИСТСКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ

• ОСОБЫЙ ОТДЕЛ ЖЁСТКАЯ ПРАВДА О ВИЗОВОМ БИЗНЕСЕ: КАК МИЛЛИОНЫ ЕВРО И ДАННЫЕ УКРАИНЦЕВ УХОДИЛИ В ТЕНЬ

Схемы «конвертов», фунты на миллионных зарплатах и теневой консорциум: анатомия глобального обнала под прикрытием европейских тендеров. Главный фигурант: Инна Вигуро («Вигрой») Уголовное производство: №12024040000001215 (ст. 191, 205-1, 212, 366 УК)

ЖЁСТКАЯ ПРАВДА, КОТОРАЯ ОТРЕЗВЛЯЕТ: 1. Легальный визовый бизнес в Восточной Европе — это иллюзия. За красивыми вывесками официальных сервисных центров стоят не «европейские стандарты», а банальные схемы с подставными фирмами, фиктивными командировками и уклонением от налогов в особо крупных размерах. 2. Миллионы зарабатывают не те, кто честно работает, а те, кто не боится «ририсовать» первичку. Пока рядовые сотрудники получают официальный «минимум», организаторы схем через подставных лиц («фунтов») и липовые информационные услуги выводят сотни тысяч гривен и евро ежемесячно. 3. Тендеры на миллионы евро выигрываются не сервисом, а лоббизмом и политическими связями. Когда на кону стоят персональные данные миллионов граждан и монополия на визовые услуги, в ход идут связи бывших сенаторов, транснациональные консорциумы и «русский след». 1. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВИЗОВЫЙ ТЕНДЕР: ЛОББИЗМ, ЭКССЕНАТОРЫ И «РУССКИЙ СЛЕД»[] В ходе международного расследования журналистов-расследователей всплыли шокирующие детали тендера, проведенного Посольством Республики Польша в Киеве во главе с Бартошем Цихоцким. Предметом аукциона стало монопольное право на оказание визовых услуг и обслуживание местного приграничного движения в 18 городах Украины. Победителем конкурсного отбора стал консорциум во главе с TLScontact, официальным партнером которого выступила польская рекрутинговая компания Personnel Service S.A. Как выяснили журналисты, в наблюдательный совет структуры входит Томаш Мисяк (Tomasz Misiak) — бывший сенатор партии «Гражданская платформа» (Platforma Obywatelska) и ключевой инвестор выкупа 50% доли в украинской компании «Viza Staff International». СПЕЦРАССЛЕДОВАНИЕ | ЖЁСТКАЯ ПРАВДА Стр. 1 из 42. ОРГАНИЗАТОР СХЕМЫ: ТЕНЕВАЯ ИМПЕРИЯ ИННЫ ВИГУРО В центре крупномасштабной финансовой пирамиды уклонения от налогов и вывода средств стоит Вигуро Инна Ивановна (в оперативных кругах и среди контрагентов известная как организатор «Вигрой»). Начиная с 2018 года, занимая должность директора ООО «ВИЗА СТАФФ ИНТЕРНЕШЕНАЛ» (г. Каменское, пр. Металлургов, 4), Вигуро И.И. выстроила и внедрила универсальный механизм «оптимизации» налоговых обязательств. Схема заключалась в следующем: Двойная бухгалтерия: Работникам официально выплачивалась минимальная заработная плата, что минимизировало уплату НДФЛ, ЕВС и военного сбора. Фиктивные командировки: Основная часть дохода перечислялась под видом «компенсаций за служебные командировки» через сторонние юридические лица, где сотрудники никогда не числились. Институт подставных директоров: После формального ухода Вигуро с поста директора, кресло последовательно занимали Каламберт Н.В., Ломан Ю.О., Маланчук В.О. и Ананич Ю.В. Однако фактический контроль над счетами и ключами интернет-банкинга сохранялся за Вигуро И.И. и главным бухгалтером Полевой Викторией Дмитриевной. 3. СЕТЬ ПОДСТАВНЫХ ФИРМ: ОТ «АТЛАНТ ВИНГС» ДО «ЮВИЛС» Аналогичные схемы вывода денег и работы с персоналом были распространены на целую сеть подконтрольных компаний: ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО КОД ЕГРПОУ / АДРЕС ФОРМАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ СУТЬ ВЫЯВЛЕННОЙ СХЕМЫ ООО «АТЛАНТ ВИНГС» 43701382 Марченко М. Ю. Внесение ложных сведений в декларации по НДС (Уголовное дело №12024040000001215). Выплаты «конвертов» под видом командировок. ООО «ВИЗА СТАФФ» 44077125 (г. Львов) Бута А. М. / Подписант: Вигуро И.И. Систематический вывод средств за «информационные услуги» неплательщикам НДС. Более 2.97 млн грн за 2024–2025 гг. 45279011 (Засновник: Охримова Ю. В. [] СНОСКА: ИЗ МАТЕРИАЛОВ РАССЛЕДОВАНИЯ ЖУРНАЛИСТОВ В официальных обращениях к антикоррупционным органам Польши и Украины отмечается: «Тендерный комитет откровенно лоббирует польскую рекрутинговую компанию Personnel Service S.A. (контактное лицо Войтек Мора — wojciech.mora@personnelservice.pl). Мы убеждены, что этот тендер станет предметом расследования антикоррупционных органов Республики Польша. Ключевой фактор риска — получение структурами Viza Staff полного доступа к персональным данным всех украинских работников и студентов, выезжающих в ЕС, при косвенном участии «русского следа» и интересов частного капитала». • • • СПЕЦРАССЛЕДОВАНИЕ | ЖЁСТКАЯ ПРАВДА Стр. 2 из 4ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО КОД ЕГРПОУ / АДРЕС ФОРМАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ СУТЬ ВЫЯВЛЕННОЙ СХЕМЫ ООО «ПЕРСОНАЛСЕРВІС-УКРАЇНА» Personnel Service S.A.) Фиктивная аренда компьютеров и подбор персонала для вывода средств в польскую юрисдикцию. ООО «ЮВИЛС» / «АКРОПОЛЬ ТРЕЙД» 44045208 («фунт» за 10 000 грн/мес) Фиктивный подбор персонала без штата сотрудников. Перечисление 27 000 грн от «ВИЗА СТАФФ» с последующей перепродажей компании. 4. МИЛЛИОННЫЕ ТРАНШИ ЗА «ВОЗДУХ»: ДЕТАЛИЗАЦИЯ ОБНАЛА Анализ банковских выписок ООО «ВИЗА СТАФФ» показал системную прокачку средств под видом «Вознаграждения за услуги по предоставлению информации». С июня 2024 по июль 2025 года через счета было прокачано почти 3 миллиона гривен: ДАТА ТРАНЗАКЦИИ НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА СУММА (ГРН) 30.06.2024 / 31.07.2024 Вознаграждение за информационные услуги 100 173,42 / 272 353,82 31.08.2024 / 30.09.2024 Вознаграждение за информационные услуги 263 308,19 / 206 573,56 31.10.2024 / 30.11.2024 Вознаграждение за информационные услуги 170 790,23 / 150 534,16 31.12.2024 / 31.01.2025 Вознаграждение за информационные услуги 224 531,08 / 288 335,60 28.02.2025 / 31.03.2025 Вознаграждение за информационные услуги 225 371,36 / 239 155,22 30.04.2025 / 31.05.2025 Вознаграждение за информационные услуги 298 475,66 / 218 062,68 30.06.2025 / 31.07.2025 Вознаграждение за информационные услуги 152 137,97 / 155 325,10 ИТОГО ВЫВЕДЕНО: 2 965 231,03 UAH Кроме того, руководству визового центра (в частности, Буте А.М.) на личные банковские карты единоразово зачислялись суммы до 100 000 грн под видом «командировочных» без авансовых отчетов и подтверждающих документов. 5. УГОЛОВНАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ И ВЫВОДЫ Правоохранительными органами Нацполиции и Налоговой службы Украины уже зарегистрировано уголовное производство №12024040000001215 по ч. 1 ст. 366 УК Украины. В настоящее время поданы заявления о внесении дополнительных сведений в ЕРДР по следующим статьям Уголовного кодекса Украины: Ст. 191 УК Украины: Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением; • СПЕЦРАССЛЕДОВАНИЕ | ЖЁСТКАЯ ПРАВДА Стр. 3 из 4Ст. 205-1 УК Украины: Подделка документов, представляемых для проведения государственной регистрации юридического лица; Ст. 212 УК Украины: Уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) в особо крупных размерах; Ст. 366 УК Украины: Служебный подлог. Расследование продолжается. Направлены запросы в антикоррупционные и фискальные органы Республики Польша для правовой оценки действий польских бенефициаров Personnel Service S.A. и их украинских сателлитов.